Za podvodné obchody s ocelí potrestal Městský soud v Praze čtyři členy mezinárodní skupiny. Svým jednáním měli dvě české banky a pojišťovny připravit o 1,4 miliardy korun. Soud jim přikázal škodu nahradit. Tři členy organizovaného gangu soud poslal na 7,5 roku za mříže, jednomu uložil o rok méně. Všichni odsouzení a státní zástupce se proti rozsudku na místě odvolali. České televizi to sdělila mluvčí pražského Městského soudu Barbora Bílková.
„Obžalovaným byly uloženy tresty odnětí svobody 7,5 roku, jednomu z nich 6,5 roku, do věznice s ostrahou, tresty zákazu činnosti a uložena povinnost k náhradě způsobené škody všem poškozeným – Kupeg, Egap, Česká spořitelna a LBBW Bank (nyní Banka Creditas a. s.),“ uvedla pro ČT Bílková.
Čtveřice obžalovaných podle soudu od České spořitelny a LBBW Bank vylákala peníze, které používala na financování neexistujících obchodů s ocelí. Skutečné obchody ale probíhaly mezi úplně jinými společnostmi, než které odsouzení oficiálně uváděli. Obchodní aktivity zastřešovala britská společnost Balli Steel. Právě u ní skončily peníze podvodně získané od bank.
Směnky k podvodným obchodům si pojistili
K hrazení smyšlených obchodů využívali odsouzení směnky. Ty byly pojištěné u dvou společností.
„Směnky byly pojištěny u pojišťoven Egap a Kupeg, které následně vyplatily pojistné plnění – Kupeg po rozhodnutí civilních soudů ve výši 539 236 567 korun s úrokem z prodlení (celkem cca jedna miliarda korun), a Egap 438 156 089,90 korun,“ upřesnila Bílková.
Smyšlených obchodů provedla skupina podle policie celkem dvacet jedna. Detektivové NCOZ se tímto případem zabývali od roku 2013. Trestní stíhání bylo zahájeno v roce 2017.
Mezinárodní vyšetřování
Čeští policisté vyšetřovali případ ve spolupráci s policisty z Velké Británie, kde byli stíháni šéfové gangu. Podle závěrů policie měli obvinění velmi dobrou znalost mezinárodních transakcí, zákonitostí mezinárodního obchodu a námořní přepravy. Peníze, které vylákali z finančních institucí na smyšlené obchody, skončily v zahraničí.
Podle dřívějších zjištění Českého rozhlasu Radiožurnál se na fiktivních obchodech podílela i pražská firma Balli Steel Czech, patřící do britsko-íránského holdingu Balli Group. Kvůli vazbám skupiny Balli na Írán se podle Radiožurnálu kauzou zabývala také česká Bezpečnostní informační služba (BIS).
