Estonský úřad pro regulaci finančního sektoru začne vyšetřovat dánský finanční ústav Danske Bank. Reaguje tak na zprávy médií, podle nichž banka patrně věděla o podezření z praní špinavých peněz ve své estonské součásti už v roce 2013.
Úřad chce zjistit, zda největší dánská banka vědomě nezatajila informace při vyšetřování estonské součásti v roce 2014. Vyšetřováním estonského regulátora reaguje na zprávy dánského listu Berlingske, britského The Guardian a dalších, že na praní špinavých peněz spojených s Ruskem prostřednictvím estonské součásti upozornil informátor už v prosinci 2013.
Tyto aktivity se podle médií týkají firem registrovaných v Británii, které mají účet u Danske Bank v Estonsku. Informátor podle nich sdělil managementu banky, že jedna z těchto firem – Lantana Trade LLP – prováděla podezřelé platby a že má zřejmě vazby na lidi v Rusku.
Estonský úřad pro regulaci finančního sektoru uvedl, že jeho vyšetřování estonské součásti Danske Bank v roce 2014 odhalilo „rozsáhlé, dlouhodobé a systematické porušování předpisů proti praní špinavých peněz“.
V té době úřad ale nezjistil, že existuje interní materiál, který si klade otázky, kdo firmu Lantana ve skutečnosti vlastní. Pokud měla Danske Bank o tomto zákazníkovi informace, které inspekci neposkytla, byla závažným způsobem porušena pravidla, poznamenal úřad.
Za porušování předpisů týkajících se praní špinavých peněz už byla ústavu Danske Bank loni v Dánsku vyměřena pokuta 12,5 milionu dánských korun (42,7 milionu korun). Banka to oznámila v prosinci a současně uvedla, že byly z tohoto důvodu vyšetřovány její pobočky v Litvě a Lotyšsku.
Akcie banky na zprávu v úterý zareagovaly propadem o tři procenta – na 242,50 dánské koruny.
