Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu dohledávají zhruba miliardu korun, která zmizela z investiční společnosti Diversity Capital. Firma je součástí skupiny IC Group, kterou zakládal moskevský podnikatel Hasan Kučakov. Lidem slibovala zhodnocení jejich vkladů.
Firma napojená na ruského podnikatele připravila klienty o miliardu. Policie se snaží zjistit, kam peníze zmizely
Události: Národní centrála proti organizovanému zločinu dohledává zmizelé finance Diversity Capital (zdroj: ČT24)
Část peněz vybraných od investorů společnosti Diversity Capital měla jít podle údajů vyšetřovatelů na opravu zámku v Protivíně. Zámek stejně jako investiční firmu Diversity Capital vlastní skupina IC Group. Lidem v Protivíně tvrdila, že do zámku bude investovat malajský sultán.
„Je to prostě dominanta našeho města a přeci nemůžeme jen tak koukat, jak ho někdo nechá zchátrat a spadnout,“ prohlásil zastupitel Protivína Milan Mráz (Hnutí za levnější vodu).
Naposledy se tu pracovalo před rokem. Firma, která zámek spravuje, už tehdy přislíbila, že se na místo vrátí s příchodem příznivého počasí. Jenže obyvatelé od té doby nikoho pracovat neviděli.
Podle věřitelského výboru byla z Diversity Capital vyvedena asi miliarda korun. Na účtu zůstalo jen 300 tisíc korun. „My jsme dospěli k závěru a k důvodným podezřením, že trestný čin byl spáchán. Věc prověřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu,“ dodal předseda věřitelského výboru Petr Veselý.
Do insolvenčního řízení se zatím s pohledávkami přihlásilo sedmdesát věřitelů. Včetně finančního poradce, který řadě investorů firmu doporučil. Ten ale sám neví, kde peníze klientů skončily.
Zakladatel IC Group, moskevský podnikatel Kučakov, se z firmy stáhl po invazi Ruska na Ukrajinu, z orgánů ve stejnou dobu zmizel i rusko-tádžický byznysmen Nadžmudinov. Firma zmizela i z kanceláří v centru Prahy.
Diversity Capital má teď jediného statutárního zástupce, kterým je bývalý poslanec za Sládkovy republikány Petr Vrzáň. Ten řekl, že do firmy přišel až v poslední fázi. Policie v tuto chvíli provádí finanční šetření na účtech společnosti a snaží se zjistit, kam peníze klientů zmizely. Dosud nebyl nikdo obviněn.