Estonsko zadrželo v souvislosti se skandálem kolem praní špinavých peněz deset bývalých zaměstnanců estonské divize dánské společnosti Danske Bank. Oznámila to státní prokuratura. Podle agentury Reuters jde o první zadržení osob, které Estonsko v souvislosti s tímto skandálem podniklo.
Kvůli kauze praní špinavých peněz v Danske Bank zadrželi v Estonsku deset lidí
Skandál se týká transakcí v hodnotě 200 miliard eur (5,1 bilionu korun) z let 2007 až 2015, které Danske Bank uskutečnila přes estonskou divizi. Banka v rámci interního vyšetřování dospěla k závěru, že velká část těchto transakcí je podezřelá a mohla napomáhat k legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Danske Bank je největší bankovní společností v Dánsku. Podezřelé transakce nyní podle Reuters vyšetřují úřady v Dánsku, Estonsku, Británii i ve Spojených státech.
„Kriminální policie v úterý zadržela šest lidí a ve středu ráno další čtyři,“ uvedla ve středu estonská prokuratura. „Máme důvod se domnívat, že vědomě převáděli peníze klientů, u kterých existovalo podezření na praní špinavých peněz,“ dodala.
