Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) začala prověřovat investiční společnost Diversity Capital ze skupiny IC Group. Podle věřitelského výboru zmizela z firmy napojené na ruské podnikatele asi miliarda korun a jak zjistila Česká televize, zůstal zde jediný člen správní rady – bývalý poslanec za Sládkovy republikány Petr Vrzáň.
Kriminalisté vyšetřují firmu napojenou na ruské podnikatele. Figuruje v ní i český exposlanec
3 minuty
Události: Kauza Diversity Capital
Firma Diversity Capital slibovala zhodnocení vkladů až dvanáct procent ročně. Lidé tam vložili zhruba miliardu korun, ale už počátkem letošního roku společnost přestala vyplácet výnosy i vklady. Nyní čelí insolvenčnímu řízení a soud jí zakázal disponovat s částí majetku.
„Insolvenční správce také zjistil, že z účtu dlužníka unikaly prostředky, a to pravděpodobně směrem ke spřízněným osobám,“ uvedl advokát poškozených klientů Michal Žižlavský. Podle předsedy věřitelského výboru Petra Veselého byly identifikovány transakce ve výši devět set milionů korun, které odcházely na účty spřízněných osob.
Společnost má jediného statutárního zástupce Petra Vrzáně – bývalého poslance za republikány a v roce 2018 lídra kandidátky SPD do královéhradeckého zastupitelstva. Členem správní rady Diversity Capital je od července 2022. Vrzáň se k situaci nechtěl vyjádřit, zmínil však, že „přišel až v poslední fázi.“
Firmu, kde je Vrzáň v čele správní rady, vlastní slovenský IC Financial Holding, kde je šéfem představenstva Eduard Kučera z Prahy. „Dospěli jsme k závěru, že trestný čin byl spáchán. Věc prověřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu,“ uvedl předseda věřitelského výboru Veselý.
Podle věřitelského výboru šla část peněz také do firmy vlastnící zámek v Protivíně. Skupina IC Group tvrdila, že nemovitost kupuje malajský sultán a hodlá ji opravit. „Od loňského podzimu zmizeli dělníci a od té doby tady nikdo na nic nesáhl,“ informoval už letos na jaře zastupitel města Milan Mráz (Strana za levnější vodu v Protivíně).
Diversity Capital stejně jako celá IC group ještě nedávno sídlila Václavském náměstí. Zakladatelem IC Group je moskevský podnikatel Hasan Kuchakov. Ten se z firmy stáhl po invazi Ruska na Ukrajinu. Z orgánů ve stejnou dobu zmizel i rusko-tádžický businessman Bachridin Nažmudinov.
