Praní špinavých peněz

Bulharská policie provedla ve spolupráci s Europolem razii proti gangu s uměleckými předměty, policisté zatkli 35 lidí. Vyvrcholila tak čtyři roky trvající operace, díky které se podařilo zajistit přes tři tisíce historických artefaktů ukradených po celém světě. Jde například o sošky, mince, ikony nebo zbraně.

Vrchní státní zástupce v Praze poslal k soudu čtveřici manažerů a zaměstnanců společnosti CCA Group, která už desítky let dodává software celé české justici, včetně soudů a státních zastupitelství. Skupinu viní ze zločinu zkrácení DPH a daně z příjmů právnických osob (DPPO), kterým měla stát připravit o přibližně 63 milionů korun. ČT to sdělil státní zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Praze Jan Scholle. Jednoho obžaloval státní zástupce také z praní špinavých peněz.

Česká národní banka (ČNB) nakoupila digitální aktiva založená na blockchainu za milion dolarů (20,9 milionu korun). Na vytvořeném testovacím portfoliu, jehož součástí jsou bitcoin, stablecoiny navázané na dolar a tokenizované depozitum, chce získat praktickou zkušenost s držením digitálních aktiv. Portfolio nebude součástí devizových rezerv, uvedla centrální banka.

Policie rozšířila stíhání v kauze motolské nemocnice o první firmu. Obvinění z korupce a z praní špinavých peněz čelí Pragoperun FNM, která nemocnici prala prádlo, napsal v pondělí server Seznam Zprávy. Kriminalisté v případu úplatků od nemocničních dodavatelů i nadále stíhají osmnáct lidí včetně někdejšího ředitele nemocnice Miloslava Ludvíka a jeho bývalého náměstka Pavla Budinského.

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili po pondělním zásahu v sídle Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) třináct lidí, uvedl dozorující státní zástupce Miloš Klátik. Zároveň potvrdil dřívější informace, že se VZP nachází v pozici poškozené. Skupinu vyšetřovatelé viní z porušení pravidel hospodářské soutěže, praní peněz či úplatkářství. Policisté při zásahu, který se týkal IT zakázek zadávaných VZP, zadrželi devatenáct lidí.

Spojené státy převzaly do vazby zprostředkovatele drogových obchodů Č' Tung Čanga, který působil v Mexiku a Číně jako klíčová spojka mezi jednotlivými zločineckými organizacemi. Těm mimo jiné zajišťoval praní špinavých peněz. Podle odborníků se jedná o postavu se značným vlivem, kterou může být složité nahradit. Oproti tomu dosavadní úspěchy amerických a mexických úřadů v odstraňování šéfů kartelů mnohdy přinesly další násilí a vzestup nových bossů.

Bývalý vedoucí právního odboru pražského dopravního podniku (DPP) Dalibor Kučera obžalovaný v kauze Dozimetr u hlavního líčení odmítl, že by se dopustil trestného činu nebo pomáhal organizované zločinecké skupině. Uvedl, že mu nikdo nenabídl žádné peníze za jakékoli ovlivňování činnosti DPP, ani žádné nežádal. V případu rozsáhlé korupce v DPP se u soudu nyní zpovídá sedm lidí včetně zlínského podnikatele Michala Redla či bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (dříve STAN).

Státní zástupkyně zajistila majetek bývalého ředitele motolské nemocnice v Praze Miloslava Ludvíka a jeho ženy, včetně jejich nemovitostí i bankovního účtu. Ludvíkův advokát Josef Monsport proti zajištění podal stížnost. Informuje o tom server Seznam Zprávy. Exředitel je v motolské kauze, v níž policie stíhá osmnáct lidí, obviněný z ovlivňování zakázek a nadále zůstává ve vazbě.

Orgány činné v trestním řízení zajistily ministerstvu spravedlnosti bitcoiny, které měl úřad v držení poté, co mu je daroval dříve odsouzený Tomáš Jiřikovský. Další kroky úřad konzultuje s kupci bitcoinů a právníky, informoval resort spravedlnosti. Policisté večer odvezli zadrženého Jiřikovského z regionální pobočky Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v Brně.

Bitcoinovou peněženku před darem ministerstvu spravedlnosti otevřel znalec najatý advokátem trestaného dárce, a navíc bez dohledu notáře a zástupce ministerstva. Píší to servery Seznam Zprávy a Info.cz. Nedá se tedy nezávisle prokázat, zda v elektronické peněžence byly skutečně bitcoiny jen zhruba za tři miliardy korun, jak ministerstvu tvrdil zmíněný znalec.

Mimořádná schůze sněmovny ke spornému daru bitcoinů státu byla ve 21:00 přerušena bez konkrétních závěrů. Důvodem bylo ukončení času vymezeného k jednání. Termín pokračování, kdy by mohli poslanci hlasovat minimálně o přednesených návrzích usnesení od vládního hnutí STAN a opozičních Pirátů a SPD, zatím nebyl určen. Opozici se nepovedlo prosadit, aby schůze pokračovala v pátek místo schvalování zákonů. Do standardní debaty bylo v okamžiku přerušení přihlášeno ještě sedmnáct poslanců.

Americký prezident Donald Trump večeřel s 220 největšími držiteli jeho kryptoměny. Zúčastnil se ale třeba podnikatel, kterého ještě na začátku roku vyšetřovaly americké úřady. Demokraté upozorňují na prezidentův střet zájmů. Peníze investované do takzvaného meme coinu putují přímo k Trumpově rodině. Prezident také v úvodu mandátu vyměnil šéfa instituce, která na obchodování dohlíží.

Evropský parlament (EP) většinou hlasů zbavil imunity německého europoslance českého původu Petra Bystroně z Alternativy pro Německo (AfD) v případu podezření z praní špinavých peněz a korupce, napsala agentura DPA. Bystroně minulý měsíc EP již zbavil imunity v případu, v němž jej německá prokuratura viní z propagace protiústavních a teroristických hnutí. Europoslanec veškerá obvinění odmítá a tvrdí, že proti němu nejsou žádné důkazy.

Pražská policie navrhla obžalovat advokátku a koncipientku, které stíhá za zpronevěru peněz klientů z advokátní úschovy a za podvod. Způsobenou škodu vyčíslila na 161 milionů korun, ženám hrozí maximálně desetileté vězení. Podle dřívějších informací České advokátní komory (ČAK) se stíhání týká advokátky Hany Sukové a koncipientky Pavly Marešové, její dcery. O podání obžaloby rozhodne Městské státní zastupitelství v Praze.

Už čtvrtý den je ve vazbě pětice aktérů kauzy motolské nemocnice. Bývalý ředitel Miloslav Ludvík, jeho náměstek Pavel Budinský nebo předseda České unie sportu Miroslav Jansta mohou mít prakticky nepřetržitý kontakt s advokáty. S rodinou se ale smí vidět jen jednou za dva týdny. Celkem je v případu obviněno sedmnáct lidí, a to z korupce, praní špinavých peněz nebo dotačního podvodu.

Odvolaného ředitele pražské motolské nemocnice Miloslava Ludvíka považuje komentátor Seznam Zpráv Martin Čaban za jednoho z nejvlivnějších lidí v českém zdravotnictví. Jeho letitá kariéra je však po vypuknutí korupční kauzy, v níž podle dostupných informací Ludvík figuruje, u konce, odhadl novinář v Událostech, komentářích. Investigativní reportér Deníku N Lukáš Prchal upozornil, že systém určený k praní špinavých peněz podle všeho fungoval přes deset let.

Policie obvinila v souvislosti s kauzou nemocnice Motol šestnáct osob, a to z přijímání úplatků, poškození finančních zájmů Evropské unie či praní špinavých peněz. Právní kvalifikace se u jednotlivých obviněných liší, uvedl Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v nemocnici zasahovali od pondělního rána a podle informací médií zadrželi mimo jiné jejího ředitele Miloslava Ludvíka. Ministerstvo zdravotnictví ho z funkce odvolalo.

Spojené státy propustily výměnou za Američana Marka Fogela ruského občana. Jeho jméno zatím Moskva neuvedla. Podle agentury Reuters by to měl být Alexandr Vinnik, podezřelý z praní špinavých peněz. Prezident Donald Trump tvrdí, že šéf Kremlu Vladimir Putin dostal výměnou za propuštění učitele jen velmi málo. Dohodu s Moskvou označil za férovou. Jeden Američan byl pak spolu s dalšími dvěma lidmi propuštěn z běloruského vězení.

Den samizdatu má připadat na 12. října, rozhodla sněmovna. Odmítla úpravy Senátu, který chtěl připomínat vydávání nezávislých tiskovin v totalitních režimech vlastním nákladem 27. dubna. Sněmovna neschválila ani opětovnou senátní snahu zařadit mezi významné dny také 24. červen jako Den památky obcí a sídel vyhlazených během nacistické okupace. Novelu o státních svátcích, podobně jako jiné ve středu schválené, nyní dostane k podpisu prezident.

Panamský soud překvapivě zprostil viny všech 28 lidí obžalovaných z praní špinavých peněz v případech souvisejících s kauzami takzvaných Panamských dokumentů (Panama Papers). V sobotu o tom informovala agentura DPA s odvoláním na soud ve městě Panama.

Severní Kypr zpřísnil pravidla nákupu nemovitostí pro cizince. Reaguje tak na obvinění, že umožňuje praní špinavých peněz. Mezinárodně neuznávaná část ostrova se po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu nepřipojila k západním sankcím, což přitahuje například Rusy nebo Íránce.

Významnému ostravskému podnikateli Janu Světlíkovi hrozí několikaleté vězení. Policie ho na konci března obvinila, že připravil stát na daních o desítky milionů korun. Daňová kauza podle zjištění ČT souvisí s převody stamilionů korun na účet neprůhledné švýcarské firmy a podle informací z exkluzivních svědectví bývalých manažerů vítkovických strojíren může jít ještě o víc. Pro Reportéry ČT natáčel Dalibor Bártek.

Státní zástupce Boris Havel navrhl v pondělí po přečtení obžaloby v kauze společnosti J.O. Investment (JO) pro majitele firmy Jakuba Ortinského osm let vězení a peněžitý trest 25 milionů korun. Spolu s Ortinským čelí obžalobě jeho matka Jitka a další dva muži – Petr Šorfa a Martin Hromada. Pro ně státní zástupce žádá šest let a desetimilionové peněžité tresty, pro všechny tři muže také požaduje desetileté zákazy činnosti. Ortinské navrhl tříletou podmínku a dvoumilionový peněžitý trest. Podle obžaloby trojice mužů podvedla více než 3700 lidí a 162 firem, ze kterých podle spisu vylákali téměř 2,4 miliardy. Ortinský prohlásil, že s obžalobou nesouhlasí a cítí se nevinen.

V Panamě odstartoval proces v případu velkých daňových úniků, přesně osm let poté, co světová média popsala, jak se bohatí vyhýbají placení daní nebo perou ilegální peníze. Mezi sedmadvaceti obžalovanými v kauze Panama Papers jsou i zakladatelé právní kanceláře, která vše zprostředkovávala. Služby poskytovala prominentním politikům, podnikatelům i celebritám.