Česká republika se v posledních letech přiřadila k místům, která zahraničním skupinám slouží k praní špinavých peněz. Vyplývá to ze zjištění Národní centrály proti organizovanému zločinu. Peníze často putují přes síť firem v daňových rájích, které v Česku kupují nemovitosti. Zjistit původ těchto financí je podle detektivů velmi složité.
Česko slouží zahraničním skupinám k praní špinavých peněz. Využívají nemovitosti
Události: Zahraniční firmy využívají Česko k praní špinavých peněz (zdroj: ČT24)
Jedním z příkladů, kdy českou nemovitost ovládla firma sídlící v zahraničním daňovém ráji s anonymními vlastníky, je například lovecký zámeček Aberg na Doubské hoře u Karlových Varů. Hotel Aberg dříve sloužil také jako výletní restaurace, firma Mesionia holding, která objekt vlastní, vznikla na Kypru teprve před dvěma lety. Vyjádření lidí z objektu hotelu naznačují, že by vlastníkem mohl být Rus.
Není to jediný případ, kdy lukrativní nemovitosti v Česku v posledních letech přes anonymní firmy nakoupili podnikatelé pocházející z prostoru bývalého Sovětského svazu. Podle policie tak nelze vystopovat původ peněz. „Ta cesta může být okolo celého světa, ale podstatná část je samozřejmě z toho postsovětského prostoru,“ řekl ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek.
Detektivové tvrdí, že některé skupiny využívají Česko k praní peněz díky stabilnímu ekonomickému systému. „Česká republika se v případě mezinárodního praní peněz stává buď transferovou zemí, anebo můžeme být dokonce cílovou zemí,“ uvedl Mazánek.
Zákony umožňují nákupy firmám z ciziny
Anonymní firmy využívají současnou legislativu. Ta umožňuje nakupovat v Evropské unii nemovitosti i na společnosti sídlící v cizině. „Některé ty prostředky i v prostředí takzvaného toxického kapitálu jsou tady investovány a jsou investovány například do některých nemovitostí,“ popsal Mazánek.
Dříve museli cizinci kupovat nemovitosti jen přes firmy, které si založili v Česku. „Byly tu nákupy lázeňských hotelů za poněkud vyšponované, přehnané ceny, to bylo to uložení peněz,“ podotkl realitní agent Jiří Brož.
Česká televize odhalila, že někteří cizinci z bývalých zemí Sovětského svazu v minulosti využívali k legalizaci peněz třeba nemovitosti v pohraničí. „Tam si penzion koupíte a pak dáte do pronájmu nevěstinci, oni vždycky perfektně platí a dobře platí a vás nezajímá, co tam je. Vy to dáte do pronájmu a žádné problémy s tím nočním klubem nemáte,“ popisoval před lety jeden investiční poradce.
Majitele v posledních letech změnily například i domy v horní části Sadové ulice. Teď je ovládají firmy z Britských Panenských ostrovů a z Kypru.