Drogové kartely, organizace napojené na teroristy i daňoví podvodníci – ti všichni údajně prali své peníze přes účty středoamerických poboček největší evropské banky HSBC. Pokuta mexického regulátora vychází z vyšetřování, které vedly úřady v USA a Velké Británii.
„Skutečným rizikem je samotné umístění banky ve Střední Americe. HSBC je uznávaná instituce, která si drží ty nejvyšší standardy. Jenže koupila mexickou banku a nedokázala svá pravidla vštípit novým zaměstnancům,“ vysvětlil podstatu problému Juan Ricardo Ortega, ředitel kolumbijského Úřadu celní a finanční správy.
Drogový boss prý doporučoval HSBC jako ideální k praní peněz
Podle zprávy pro americký senát z mexické pobočky podezřelými transfery mezi lety 2007 a 2008 dorazilo do Spojených států 7 miliard dolarů. Jeden z drogových bossů prý dokonce banku kvůli „laxnímu přístupu“ k praní peněz doporučoval. Úřady se teď zaměřují i na další finanční ústavy v regionu. „Vzhledem ke svým finančním aktivitám ve Střední Americe jsou za vysoce rizikové považovány hlavně operace kolumbijských bank,“ dodal Ortega.
Přes účty HSBC plynuly navzdory mezinárodním sankcím prostředky i do Íránu nebo Sýrie. Vedení banky tvrdí, že o ničem nevědělo. Veřejně už se ale omluvilo a oznámilo uzavření tisíců klientských účtů v pobočce na Kajmanských ostrovech.
