Kriminalisté z týmu Daňová Kobra obvinili tři muže z krácení daní se škodou 1,2 miliardy korun a z praní špinavých peněz. Stíhání čelí i advokátka, která mužům údajně nadržovala a prováděla právní kroky k zastření jejich trestné činnosti. Sdělil to mluvčí protikorupční policie Jaroslav Ibehej, podle kterého se podařilo zabránit vylákání dalších 513 milionů z odpočtů DPH při obchodování s fiktivním zbožím.
Dva jednatelé ve věku 46 a 43 let podávali podle detektivů za svou firmu přiznání k DPH se smyšlenými údaji. Deklarovali například vývoz náhradních dílů ke kolejovým vozidlům nebo tiskařským strojům. Předstírané obchody dokládali fiktivními smlouvami a fakturami nebo také mezinárodními nákladními listy, podle nichž dopravu prováděla běloruská společnost.
Fingované doklady vyráběl třetí, 41letý muž. Údajně měl k dispozici elektronické verze otisků razítek českých i zahraničních celních orgánů a také společností zapojených do řetězce obchodů.
Finanční úřad zasílal vyplacené odpočty DPH na účet firmy, z nějž muži následně hradili stavební práce v areálech propojených se společností, vybírali peníze v hotovosti nebo je posílali na konta dalších firem. Podle kriminalistů však platby uskutečňovali bez reálného právního titulu, pouze s cílem zastřít původ peněz získaných trestným činem.
Poté, co správce daně pojal podezření a zahájil kontroly, obrátili se muži na advokátku. Ta podle policie vypracovala projekt fúze jejich společnosti a snažila se o vymazání firmy z obchodního rejstříku, čímž chtěla znemožnit státním orgánům další komunikaci.
Tým Daňová Kobra se skládá zhruba ze stovky odborníků z finanční správy, celní správy a policie, které dříve pracovaly samostatně. „Výsledky Daňové Kobry jasně ukazují, že tato metoda práce, respektive spolupráce, je vysoce efektivní, což v tomto případě dokládá skutečnost, že bylo zabráněno vyplacení více než půl miliardy korun na nadměrných odpočtech DPH,“ uvedl k tomu policejní prezident Tomáš Tuhý. Mluvčí Ibehej doplnil, že k zajištění zbylé 1,2 miliardy korun Kobra provádí „intenzivní finanční šetření“.
Obviněným mužům hrozí až desetileté vězení, stíháni jsou na svobodě. Kauzu dozoruje pražské vrchní státní zastupitelství.
