Viktor Jakoubek, který byl podle obžaloby hlavním organizátorem podvodu, se už dříve před soudem k účasti přiznal. Podle svých slov ale nebyl organizátor a byl k podvodu proti své vůli donucen. Jakoubek je od svého zadržení ve vazbě.
Spolu s ním je obžalován i jeho dlouholetý známý Jiří Lorenc, zaměstnanec magistrátu. Ten se u soudu hájil tím, že se žádného takového jednání nedopustil. Také on a další obžalovaný Artem Kuklinsky byli ve vazbě. Kuklinsky je však v současné době ve vězení za jiný trestný čin.
Další tři obžalovaní - Vladislav Toman, Stanislav Srba a Jiří Bursa, kteří
se podle obžaloby podíleli na převodu či výběru peněz, jsou stíháni na
svobodě. Poslední dva muži z Ukrajiny - Nikolai Makhnitskyy a jeho bratr Serhiy, jsou stíháni jako uprchlí.
V posledním podobném případu byl úředník Prahy 1, který falšoval čísla účtů devět let a přišel si na 34 milionů korun, odsouzen na osm let.
