Policisté zajistili ve Velkém Meziříčí u cizince podezřelého z daňových podvodů jednadvacet milionů korun a osm tisíc amerických dolarů. Muž z Ukrajiny zprostředkovával desítkám krajanů zaměstnání v různých továrnách a provozovnách. Podle policie pomocí fiktivních faktur a řetězců několika firem řádně neodváděl DPH. Skončil ve vazbě. Za krácení daně a poplatku mu hrozí až desetileté vězení.
Policie našla u Ukrajince 21 milionů korun. Krajanům zajišťoval zaměstnání a neodváděl daň
Policisté na případu pracovali asi tři roky. Na počátku stálo upozornění finančního úřadu. Minulý týden asi čtyři desítky policistů zasahovaly na pěti místech v republice, například v Brně, ale také na Vysočině nebo ve Středočeském kraji.
„Při domovní prohlídce ve Velkém Meziříčí jsme v gauči zajistili korunové a dolarové bankovky. Je to největší zajištěná částka v hotovosti na jednom místě,“ řekl vedoucí brněnské hospodářské kriminálky Vladimír Machala.
Podle Machaly šlo asi o šestnáct set bankovek v hodnotě 5000 korun, 6400 bankovek v hodnotě 2000 korun a poté další bankovky nižší nominální hodnoty. Machala řekl, že si kvůli velkému množství peněz policie musela vypůjčit počítačku bankovek z banky.
Únik až půl milionu měsíčně
Podle kriminalisty Petra Sívka zaměstnaní cizinci odváděli muži z výdělku peníze. „Na druhé straně si na vstupu účtoval fiktivní faktury za fiktivní plnění a dodávky a snižoval si základ daně. Díky tomu měl malé DPH. Měsíčně tak mohl být únik ve výši půl milionu korun,“ objasnil Petr Sívek.
Muž podle policistů vytvořil asi pět řetězů firem sloužících pro snížení DPH, v jednom řetězci bylo až osm firem. Ve všech figurovaly cizí osoby, které jsou pro úřady těžko dohledatelné.
Podle policie vznikla na daních škoda v milionech korun a lze předpokládat, že všechny zajištěné peníze pocházely z trestné činnosti. Policisté peníze podrobí znaleckému zkoumání a poté by mohly podle Machaly sloužit k náhradě škody. Na případu dále pracují.