Skupina údajně založila řetězec nejméně 23 obchodních společností, přičemž část z nich nevykonávala žádnou reálnou podnikatelskou činnost, informovala v tiskové zprávě mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Iva Knolová.
Na účty firem putovaly finanční prostředky od společností zabývajících se úklidovou činností. Z bankovních účtů pachatelé vybírali peníze v hotovosti a přes další prostředníky je předávali hlavním organizátorům trestné činnosti.
„Jako výnos z trestné činnosti bylo zajištěno několik nemovitostí v hodnotě cca 95 milionů korun a finanční prostředky na účtech i v hotovosti v celkové hodnotě cca 18 milionů korun.“
Iva Knolová
Kriminalisté pracovali na případu s krycím názvem Úklid několik měsíců. Počátkem minulého týdne pak provedli 11 domovních prohlídek i prohlídek jiných prostor. Všichni obvinění jsou stíháni na svobodě. Kauzu dozoruje Krajské státní zastupitelství v Praze.
Podle policie šlo o celý systém. Tvrdí, že skupina založila dvacet tři firem. Část z nich přitom fakticky nepodnikala. Na jejich účty pak posílaly peníze firmy, které se zabývají úklidovými službami. „Z bankovních účtů byly finanční prostředky následně vybírány disponenty v hotovosti a předávány přes další prostředníky hlavním organizátorům,“ uvedl Ibehej.
Služby, za které firmy platily, však byly podle policie fiktivní. Kriminalisté tvrdí, že si takto firmy navyšovaly náklady a krátily daň z přidané hodnoty a také daň z příjmu právnické osoby. „… vykazovaly do daňových přiznání k předmětným daním neexistující zdanitelná plnění, čímž jednak umožnily snížení daňové povinnosti na dotčených daních u některých ze společností, a jednak umožňovaly vyvedení finančních prostředků za toto předstírané plnění z předmětných společností,“ uvádí policie v dokumentu, do nějž ČT nahlédla.
