Přehled případů trestné činnosti v investičních fondech a podobných finančních institucích se škodou v řádu stovek milionů či miliard korun.
Kauza harvardských investičních fondů
- údajná škoda 16 miliard korun
- Případ začal projednávat letos v únoru pražský městský soud. Obžaloba viní bývalého prezidenta harvardských fondů Viktora Koženého a jeho kolegu Borise Vostrého z podvodu a porušování povinnosti při správě cizího majetku. Oba jsou stíhaní jako uprchlí. Dvojice podle obžaloby v letech 1995 až 1997 převáděla majetek z Harvardských investičních fondů a Sklo Unionu Teplice.
Kauza KTP Quantum
- údajná škoda 3,5 miliardy korun
- V kauze zkrachovalého náchodského obchodníka s cennými papíry KTP Quantum jsou stíháni bývalí šéfové představenstva. Loni v listopadu odvolací soud případ vrátil k došetření. Oba manažeři jsou podezřelí z toho, že v letech 1996 až 2001 vylákali nabízením Spořitelního účtu správy akcií peníze od klientů v desítkách poboček. Hospodaření KTP Quantum skončilo podle žalobce mnohamilionovými ztrátami.
Kauza CS Fondy
- škoda 1,39 miliard korun
- V únoru 2007 poslal pražský vrchní soud v této kauze definitivně čtyři obžalované za víc než miliardový podvod na čtyři roky až osm let do vězení. Čtveřice se podle soudů za účasti dalších osob podílela v roce 1997 na pochybném převodu majetku CS Fondů v hodnotě přes 1,23 miliardy korun, za který fondy získaly téměř bezcenné akcie. V souvislosti s kauzou byli dříve obviněni i bývalí šéfové zaniklé skupiny Motoinvest, jejich stíhání žalobce letos už podruhé zastavil.
Kauza Private Investors
- údajná škoda téměř jedna miliarda korun
- V případu Private Investors viní policie z bezmála miliardové zpronevěry bývalého prokuristu společnosti a dva spolumajitele. Trojice je podezřelá z toho, že obchodovala s americkými cennými papíry za peníze asi 3000 klientů společnosti, ale bez vědomí většiny z nich. Společnost Private Investors oznámila úpadek v květnu 2001, v červnu přišel konkurz.
Kauza Progres Invest
- údajná škoda zhruba půl miliardy korun
- V září 2006 soud nepravomocně uložil zakladatelům Progres Investu několikaleté vězení. Majitelé firmy podle obžaloby pod slibem až dvacetinásobného zhodnocení peněz vylákali v polovině 90. let od nejméně 21 tisíc lidí zhruba půl miliardy korun.
