Rozsahem šlo podle policistů o jeden z největších zásahů v historii české policie. Účastnilo se ho více než šest policistů, kteří operovali po celé republice i v zahraničí. Zatýkali v Praze a okolí, na Vysočině i v Moravskoslezském kraji. Pro jednoho podezřelého si přišli do luxusní novostavby ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Skupina je podezřelá, že dovážela elektroniku, zejména mobilní telefony a tablety, v cenách bez daně z přidané hodnoty ze zemí Evropské unie prostřednictvím zhruba devadesáti k tomu vytvořených obchodních společností, které ovládali nastrčení lidé.
„Zboží mělo být následně přeprodáváno v řetězcích obchodních společností, jejichž jednatele měli tvořit takzvaní bílí koně. Povinnost odvést daň měla být přenesena na nastrčenou společnost v pozici pořizovatele zboží,“ vysvětlil mluvčí protikorupční policie Jaroslav Ibehej. Uvedl, že po několika přeprodejích byla elektronika s navýšenou cenou vyvezena do zahraničí mimo Evropskou unii, konečný vývozce si pak nárokoval osvobození od daně a čerpal nadměrné odpočty.
Během pondělního zátahu policisté také provedli několik desítek domovních prohlídek nejen v Česku, ale i na Slovensku a v Polsku. Detektivové obviněným zajistili sedmnáct nemovitostí v hodnotě zhruba sto dvacet milionů korun, kromě toho zablokovali i další peníze na bankovních účtech.
