Speciální policejní útvar Kobra ze Zlína odhalil rozsáhlé podvody na daních se škodou bezmála 620 milionů korun. Obviněno bylo osm lidí a tři firmy. Podle kriminalistů vytvořili obvinění v období od dubna 2011 do května 2014 účelové obchodní řetězce, prostřednictvím kterých pak fiktivně nakupovali a prodávali zejména barevné kovy. Jejich cílem bylo získat výhody na DPH.
Celou akci podle kriminalistů vymyslel a vedl sedmačtyřicetiletý muž ze Zlínska. „Skupinu sedmi lidí, která měla vlastní organizační strukturu s rozdělením funkcí a dělbou činnosti, řídil z provozovny své společnosti sídlící na Zlínsku,“ uvedla krajská policejní mluvčí Lenka Javorková.
Kriminalisté obvinili z trestné činnosti ještě dalších sedm lidí ve věku od 36 do 50 let ze Zlínska, Slovenska a Prahy. Obvinili také tři firmy z Prahy a Brna. Obviněným hrozí v případě prokázání viny až desetiletý trest odnětí svobody, firmám až zrušení. Hlavní organizátor a další dva obvinění jsou v současné době ve výkonu trestu odnětí svobody za daňovou trestnou činnost stejného charakteru.
V průběhu prověřování kriminalisté zajistili 15 osobních a nákladních aut v hodnotě 5 milionů korun a tři nemovitosti na Zlínsku v hodnotě necelých 20 milionů korun.
Skupina se zaměřila na fiktivní obchody
Obvinění se podle kriminalistů zaměřili na fiktivní nákupy především niklových katod a cínových ingotů. Pro slovenské odběratele je podle Kobry měla nakupovat společnost ze Zlína. Ta posléze deklarovala osvobození od daně z přidané hodnoty z titulu dodávek zboží do jiného členského státu Evropské unie.
Za období od dubna 2011 do května 2014 si zlínská firma nárokovala nadměrné odpočty DPH v celkové výši přesahující 550 milionů.
Kriminalisté také odhalili další způsob krácení daně z přidané hodnoty. Skupina podle nich nakoupila zboží u společnosti v Holandsku prostřednictvím slovenské firmy. Nákup byl pak pouze fakturačně přeprodáván v řetězci společností v České republice, z nichž první společnosti nepřiznávaly pořízení zboží z jiného členského státu EU.
Dále se zboží fakturačně přeprodávalo přes další společnost a zlínskou firmu, která zboží následně prodávala v rámci republiky jiným společnostem. Ve skutečnosti ale byl nákup z Nizozemska dodán přímo zlínské společnosti a fakturační tok pouze zakrýval daňový podvod. Tímto způsobem byla daň z přidané hodnoty zkrácena o téměř 62 milionů korun.
