Bankéři podle úřadů pracovali jako poradci klientů v curyšské pobočce banky, která byla označená pouze jako „švýcarská banka A“. Agentura Reuters s odvoláním na zdroje uvedla, že to byla banka Wegelin & Co, jedna z nejstarších soukromých bank ve Švýcarsku. Obžalovaní žijí ve Švýcarsku. Podle obvinění bankéři pomáhali v letech 2008 a 2009 americkým daňovým poplatníkům utajit existenci jejich bankovních účtů ve Švýcarsku.
„Přímo v New Yorku tito tři přesvědčovali zhruba 30 amerických investorů. Ministerstvo spravedlnosti disponuje videozáznamem, kde se zaučují, jak přesvědčit tyto majetné Američany, vysvětlují, co udělat a jakým způsobem se mohou vyhnout daním,“ vysvětlil v rozhovoru pro ČT24 investiční bankéř Ondřej Jonáš. Podle obžaloby pak bankéři otevřeli anonymní konta ve švýcarské bance. Dohromady mělo jít nejméně o 70 účtů.
Albena Bjorck, mluvčí Wegelin & Co.
„Wegelin zastavila veškeré aktivity s americkými klienty a vyšetřovaní zaměstnanci jsou přeřazeni na jiné úkoly v rámci banky. Banka pověřila právní zástupce ve Spojených státech, aby vyjednávali s americkou justicí v maximální možné míře podle švýcarských zákonů.“
Celá kauza se točí kolem švýcarského bankovního tajemství, které Spojené státy dlouhodobě kritizují. Obžaloba má podle americké strany zvýšit tlak nejen na Wegelin, ale i na dalších 10 švýcarských bank, které v USA působí, aby s americkými úřady spolupracovaly.
Rozhovor s Ondřejem Jonášem
Rozhovor s Ondřejem Jonášem
4.1.2012
Reportáž Jana Spilky
Obvinění přichází v době rozsáhlého vyšetřování Švýcarska a švýcarských bank kvůli podezření, že napomáhaly bohatým Američanům k daňovým únikům. Zpráva podle zdrojů naznačuje, že úřady se pomalu blíží k podávání trestních obvinění vůči některým bankám. Americké úřady podezřívají desítky tisíc Američanů, že ti využívali švýcarské banky k ukrývání miliard dolarů, které nezdanili.
Banka Wegelin nemá pobočku ve Spojených státech. Své služby klientům v USA poskytuje prostřednictvím jedné z poboček švýcarské banky UBS ve Stamfordu. Švýcarská banka UBS již v roce 2009 zaplatila 780 milionů USD jako urovnání obvinění, že pomohla tisícům amerických klientů ukrýt před daňovým úřadem 20 miliard USD. Švýcarské úřady usilují o globální urovnání civilního sporu s USA, v rámci kterého by celý švýcarský bankovní sektor zaplatil pokutu a ukončil anonymní služby privátního bankovnictví pro Američany.