Obvinění pocházejí z Hodonínska, Olomoucka a Ostravska. S krácením daní začali podle policie už v roce 2009. Trestnou činnost se údajně pokusili zastřít vytvořením fakturačního řetězce předstíraných nákupů a prodejů minerálních olejů a vytvářením nepravdivých daňových dokladů, které pak zanesli do účetnictví, a také daňových přiznání podávaných na finanční úřad.
„Přestože měli (…) vykazovat daňovou povinnost v řádu několika desítek milionů korun měsíčně, tak vykazovali daňovou povinnost minimální,“ uvedl Skřepek. Pro jednání pachatelů byla podle něj charakteristická plánovitost, dlouhodobost a vzájemná přesná koordinace jednotlivých kroků. Kriminalisté byli obviněným na stopě už od loňského dubna. Trojici zajistili vilu a dva byty v celkové hodnotě 19 milionů korun.
Za loňský rok zajistil útvar stíhaným osobám v Česku majetek v celkové hodnotě 480 milionů korun. Letos byl útvarem zadržen majetek už za 502 milionů korun.
